Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν καταφέρει άλλο ένα σημαντικό πλήγμα κατά της κρυπτογραφικής οικονομίας του σκοτεινού Ιστού με την κατάργηση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων RAKS. Οι αρχές στο Καζακστάν διέλυσαν την πλατφόρμα, η οποία χρησίμευε ως μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS).
Το μεγαλύτερο ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων της περιοχής έκλεισε
Η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης του Καζακστάν (AFM) έκλεισε επιτυχώς το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης RAKS, με την αιτιολογία του ξεπλύματος εκατομμυρίων από διαδικτυακή απάτη και διακίνηση ναρκωτικών στις αγορές του σκοτεινού δικτύου.
Ονομάστηκε το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), η πλατφόρμα λειτουργούσε κρυφάγια τρία χρόνια, διευκολύνοντας τις συναλλαγές για περισσότερα από 200 ηλεκτρονικά καταστήματα ναρκωτικών και συνεργαζόμενοι με περίπου 20 μεγάλες αγορές σκοτεινού δικτύου.
Το AFM αναγνώρισε την οντότητα ενώ παρακολουθούσε ύποπτες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Μάλιστα, είπε ότι προσέφερε «επαγγελματικές υπηρεσίες» για ξέπλυμα χρημάτων από διακίνηση ναρκωτικών και διαδικτυακή απάτη. Επιπλέον, η FMA ανέφερε την έλλειψη διαφάνειας του χρηματιστηρίου, η οποία περιλαμβάνει μη επαληθευμένη ιδιοκτησία καθώς και αποκαλύψεις ελέγχου, ως μερικούς από τους κορυφαίους παράγοντες που έκαναν τη RAKS σπίτι για παράνομη χρηματοδότηση.
Σε αντίθεση με τις ρυθμιζόμενες πλατφόρμες, η ανταλλαγή RAKS δεν αποκάλυψε άδειες, λεπτομέρειες ιδιοκτησίας ή αναφορές ελέγχου. Επιπλέον, δεν υπήρχαν στοιχεία για συνεργασίες με νόμιμες επιχειρήσεις. Οι μόνες επιβεβαιωμένες σχέσεις της ήταν με τις αγορές του σκοτεινού δικτύου, οι οποίες βασίζονταν εξ ολοκλήρου στο αντάλλαγμα για ξέπλυμα χρήματος και ρευστότητα.
Αυτή η περίπτωση αντικατοπτρίζει ένα οικείο μοτίβο μεταξύ των σκιωδών ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων: προβάλλουν σταθερότητα ενώ λειτουργούν ως αγωγοί για μια πληθώρα παράνομων αγορών. Μόλις εκτεθούν, αυτές οι πλατφόρμες συνήθως εξαφανίζονται, αποκλείοντας τους χρήστες και τα κεφάλαιά τους ενώ αφήνουν τις ρυθμιστικές αρχές να παρακολουθούν τις περίπλοκες χρηματοοικονομικές ροές.
Η διακοπή λειτουργίας είδε περίπου 67 πορτοφόλια κρυπτογράφησης μπλοκαρισμένα και σχεδόν 10 εκατομμύρια USDT να παγώσουν από το AFM, με αποτέλεσμα να ακρωτηριάσει μια σημαντική οικονομική αρτηρία αρκετών αγορών σκοτεινού δικτύου.
Τα σημάδια μιας πιθανής κατάρρευσης διαφαίνονταν ήδη πριν από την παρέμβαση της υπηρεσίας επιβολής του νόμου. Για παράδειγμα, οι λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης της RAKS είχαν εξαφανιστεί, η υποστήριξη πελατών της δεν λειτουργούσε και αρκετά απλήρωτα ομόλογα αναφέρονταν σε φόρουμ. Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που οι παρατηρητές θεωρούν πλέον ως καθαρές κόκκινες σημαίες του θανάτου του RAKS.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης RAKS έχει πλέον τερματιστεί εντελώς. Όλοι οι λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαγραφεί και η υποστήριξη πελατών έχει διακοπεί. Επιπλέον, ο οργανισμός συνεχίζει να αναζητά τους κύριους ιδιοκτήτες της RAKS.
Η δράση του Καζακστάν ευθυγραμμίζεται με τις εντεινόμενες παγκόσμιες προσπάθειες για την εξάρθρωση της υποδομής κρυπτογράφησης του σκοτεινού Ιστού. Η κατάργηση του RAKS ακολουθεί μια σειρά διεθνών ενεργειών επιβολής, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης επιχείρησηςνωρίτερα φέτοςόπου η Europol και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) συνεργάστηκαν για να κλείσουν μια από τις μεγαλύτερες αγορές σκοτεινού δικτύου που βασίζεται στο Monero.
Αυτή η παγκόσμια καταστολή έχει πολλαπλά μέτωπα. Το 2023, οι αρχές των ΗΠΑ και της Γερμανίαςκατέλαβε το ChipMixer, μια υπηρεσία που είχε ξεπλύνει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Αυτό διέκοψε σοβαρά ένα κρίσιμο εργαλείο για τη συσκότιση των παράνομων κεφαλαίων.
Σε αυτές τις προσπάθειες, οι αρχές, με τη βοήθεια της ομάδας ερευνών της Binance,πρόσφατα έκλεισεμία από τις μεγαλύτερες αγορές χημικών πρόδρομων ουσιών φαιντανύληςστον σκοτεινό ιστό.
Το κλείσιμο της RAKS έχει προκαλέσει τεράστιο οικονομικό πλήγμα στην υπόγεια υποδομή διακίνησης ναρκωτικών, μείωσε τους κύκλους εργασιών στην αγορά ναρκωτικών, αποσταθεροποίησε τις αλυσίδες εφοδιασμού και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις παράνομες πλατφόρμες.
Τέτοιες τεράστιες αποτυχίες συνήθως εκπέμπουν κυματισμούς ανησυχίας στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων. Για παράδειγμα, συνήθως οδηγούν σε πτώσεις σε διάφορες τιμές κρυπτογράφησης, όπως φαίνεται με το Bitcoin, το οποίο παρουσίασε πτώση πριν ανακάμψει ξανά γρήγορα. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, οι τιμές τείνουν να είναι διαφοροποιημένες.
Τα περισσότερα άτομα στην κοινότητα κρυπτογράφησης θεωρούν αυτές τις καταστολές ως θετική κίνηση, υποστηρίζοντας ότι η εκκαθάριση των παράνομων παραγόντων θα βοηθήσει στην αποσύνδεση της κρυπτογράφησης από το έγκλημα και ως εκ τούτου θα αυξήσει τη νομιμότητα που μπορεί να δώσει τη θέση της σε μια ευρύτερη γενική υιοθέτηση.
Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, μπορούμε να περιμένουμε περιόδους εντεινόμενου ελέγχου που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αυξημένη αστάθεια καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν τις συνέπειες αυτών των σημαντικών καταστολών. Στο μέλλον, μπορούμε να περιμένουμε ένα ώριμο αλλά και ολοκληρωμένο τοπίο κρυπτονομισμάτων.
Η κατάργηση του RAKS, του διαβόητου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης, χρησιμεύει ως κρίσιμη μελέτη περίπτωσης στην εξελισσόμενη μάχη κατά της χρηματοδότησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως. Αποδεικνύει μια βασική αλλαγή: η επιβολή του νόμου δεν στοχεύει πλέον μόνο τις βιτρίνες (τις αγορές του σκοτεινού δικτύου) αλλά διαλύει με επιτυχία τη βασική χρηματοοικονομική υποδομή που τις τροφοδοτεί.
Για τους επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας, το σημαντικότερο στοιχείο είναι οι βελτιωμένες δυνατότητες των παγκόσμιων φορέων να εντοπίζουν και να διαταράσσουν τις ροές κρυπτονομισμάτων με επιτυχία. Αυτή η ικανότητα διαβρώνει έναν θεμελιώδη πυλώνα του εγκληματικού OpSec (Επιχειρησιακή Ασφάλεια). Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί ότι η ανωνυμία του ξεπλύματος χρήματος που βασίζεται σε κρυπτογράφηση γίνεται όλο και περισσότερο ένας μύθος, ο οποίος μπορεί τώρα να αναγκάσει τους φορείς απειλών να προσαρμοστούν και να περιπλέξουν την ικανότητά τους να επωφελούνται από παράνομες δραστηριότητες.